Налоговая рф проверь. Что означает «проверить контрагента»? Запрос в налоговую

Чтобы убедиться в добропорядочности деловых партнеров и добиться максимальной прозрачности сделки, рекомендуется воспользоваться инструментом на сайте www.nalog.ru и проверить себя и контрагента.

Государственная регистрация регламентируется законом №129-ФЗ. База предоставляет сведения из ЕГРЮЛ. Проверка подразумевает поиск и анализ информации о контрагенте, чтобы убедиться в его надежности.

По информации, предоставленной налоговыми органами, за каждую сделку уплачивается налог. При этом ответственность за выбор делового партнера целиком ложится на предприятие.

При проверке, сделку с недобросовестным партнером либо не принимают к вычету либо не включают в статью расходов.

Важно: проверка контрагента необходима, чтобы защитить предприятие от рисков, таких как поставка некачественного товара и прочие нарушения договора.

Основные критерии проверки

На сайте налоговой службы также доступна информация о дисквалификации юридических лиц. Этот термин подразумевает лишение права осуществлять определенную деятельность в течение конкретного срока.

Во вкладке, где размещен реестр попавших под дисквалификацию лиц, в строке поиска вводят данные контрагента. Если физическое лицо числится в списке, будет указано, по какой статье и на какое время оно дисквалифицировано.

Проверка по ИНН собственной компании

Проверка контрагента – простая процедура, не требующая много времени. Не будет лишним проверить собственную компанию по ИНН.

Сервисы налоговой службы предоставляют актуальную информацию, а их базы регулярно обновляются. Проверить себя стоит по следующим причинам:

• чтобы быть в курсе информации, которую получают деловые партнеры;
• чтобы выявлять недочеты в работе компании, а также исправлять их. Это может быть задолженность по уплате налогов или неполнота отчетности.

Как проводится проверка задолженностей

На сайте налоговой службы предоставляется информация о задолженности по налогам. Сведения указаны как для ИП, так и для юридических лиц (к примеру, ). Воспользоваться сервисом можно по тому же самому алгоритму.

1. Зайти на сайт налоговой службы.
2. Открыть вкладку «Индивидуальные предприниматели».
3. Следующий переход в раздел «Проверка контрагентов».
4. Ввести информацию (наименование либо ИНН).
5. Ответ системы будет содержать данные о существующей задолженности.

Как быть в случае, когда сведения, предоставленные системой в отношении юридического лица, расходятся с собственными подсчетами? Вначале стоит обратиться в местный налоговый орган, чтобы сверить показатели.

Федеральные данные имеют приоритет над местными. В большинстве случаев после проверки становится очевидно, что задолженность имеет филиал, а не компания.

Чтобы получить акт сверки, на имя начальника налоговой службы готовится письмо. В нем прописывается дата, к которой этот акт нужно составить, и прилагаются координаты юридического лица.

Предпочтительно отправить срочное письмо, чтобы избежать лишних формальностей. К оформлению предъявляются требования:

• письмо либо пишется на фирменном бланке, либо удостоверяется ;
• обязательна подпись главного бухгалтера или генерального директора компании;
• в письме указывается способ ответа (предпочтительно в письменном виде, однако если ответ нужен в кратчайшие сроки, возможен ответ по телефону).

Чтобы получить ответ в письменном виде, доверенному лицу компании необходимо явиться в налоговую службу. Сделать это нужно в установленные сроки.

Как компания может защититься от рисков

К сожалению, полной защиты от недобросовестных контрагентов не гарантирует ни один электронный сервис. Чтобы обезопасить компанию, можно подключить еще два метода проверки контрагента на добросовестность:

• проверка по названию в интернете;
• проверка по ИНН в месте регистрации лица.

Первый способ самый простой и доступный. Название фирмы вводится в поисковой строке. Стоит ознакомиться с официальным сайтом, предоставляющим информацию о местонахождении предприятия и прочих деталях.

Там же можно уточнить ИНН. Этот номер используется и для проверки в налоговом органе, где была зарегистрирована фирма.

Каждая компания проходит процедуру регистрации. Посетив местный орган, можно уточнить предоставленную информацию.

Каждая фирма составляет собственный перечень мероприятий для проверки деловых партнеров. Назначается работник, ответственный за поиск и анализ информации о контрагентах.

Наиболее практичным инструментом, предоставляющим подробную информацию о контрагенте, можно назвать сервис на сайте налоговой службы.

В отношении контрагента можно получить сведения о месте регистрации, руководителях, отсутствии или наличии задолженностей по налогам.

Системы, доступные в онлайн-режиме, позволяют быстро собирать и анализировать информацию о контрагентах.

Грамотное применение имеющихся в распоряжении инструментов позволит предельно снизить риски работы с недобросовестными контрагентами в бизнесе.

Как проверить контрагента по ИНН

Как проверить себя и контрагента по ИНН: Сайт налоговой службы

28.08.18 38 833 26

Как проверять контрагентов

И почему это важно

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

Алена Ива

А если вы принимаете к вычету НДС , вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.

Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать.

Сразу оговорюсь: есть 16 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. С другой стороны, прошедший все 16 шагов контрагент - это золото. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту - маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

Зачем проверять контрагентов

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Вычислить тех, кто не выполнит обязательства. Мои клиенты часто рассказывают о недобросовестности партнеров. Салону красоты плохо сделали ремонт и пропали - потери составили треть от первоначальной суммы ремонта. Строителям заказчик три года не оплачивал выполненные работы - нужно было подавать в суд, но заказчик обанкротился.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.

Не работать с однодневками. Контрагент может оказаться фирмой-однодневкой, которая была создана неделю назад специально для того, чтобы взять с заказчиков авансы и исчезнуть. В этом случае вы потеряете только деньги, но это тоже неприятно.

Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.

Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства. Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.

Любую сделку с банкротом, в том числе вашу, вправе оспорить в суде кредиторы. Чтобы получить деньги назад, нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

Не иметь проблем с налоговой. Если налоговая посчитает, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента, вам могут отказать в налоговой выгоде. То есть вы не сможете заплатить меньше налогов - получить налоговый вычет или применить пониженную налоговую ставку.

Случай из жизни. После налоговой проверки одной компании доначислили налог на прибыль и НДС в размере 10 миллионов рублей. Штраф и пени вышли еще на 4 миллиона.

Причиной для этого стал один договор поставки. Налоговая сказала, что фирма не проявила должную осмотрительность при заключении договора: контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и вообще существовал только на бумаге.

Пошли в суд, но он встал на сторону инспекции. Оказалось, что контрагент вообще был исключен из реестра юридических лиц.

В ходе проверки налоговая выяснила, что паспорта человека, подписавшего договор от имени контрагента, не существует, а подписи поддельные. Потом к этому делу подключились сотрудники полиции - началось настоящее веселье. Полиция искала непоставленный товар, генерального директора и подняла на уши всех партнеров нечестного контрагента, в том числе нашу несчастную компанию, которой в итоге пришлось доплатить налоги и уплатить штраф.

Исполнительное производство начинается после выигранных дел в суде. Это говорит о том, что потенциальный партнер не только судится и проигрывает, но и продолжает не платить по счетам.

На этом же ресурсе можно посмотреть и задолженность по налогам, их тоже взыскивают через судебных приставов.

Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел

Неприятно будет узнать, что у генерального директора, представителя по доверенности или ИП паспорт недействителен. Этот факт однозначно говорит о том, что с таким контрагентом нужно быть осторожней. Может, сбой в программе учета паспортных данных, а может, паспортом воспользовались мошенники, которые его украли.

Уточнить, не истек ли срок доверенности

Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, лучше подстраховаться и проверить доверенность по реквизитам на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Если доверенности на сайте нет или она отозвана, договор подписывать нельзя - такая сделка может быть признана недействительной. Сначала нужно связаться с руководителем контрагента, получить доказательства одобрения сделки и запросить новую доверенность.

Проверить действительность лицензии

Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, ее действительность лучше проверить - мало ли что. Без лицензии он просто не вправе заключать сделки.

Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ на сайте налоговой , а ее действительность проверить адресно.

Например, проверить лицензию на продажу алкоголя можно в реестре лицензий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка , а на образовательную деятельность - в реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

Регламент, чтобы не запутаться и ничего не забыть

1 августа налоговая опубликовала в открытом доступе больше информации о компаниях. Но эту информацию , поэтому я подготовила Регламент проверки контрагента , который можно распечатать и прикладывать к сделкам. Так вы покажете налоговой или суду, что проверили партнера максимально подробно.

Еще регламент поможет решить, имеет ли смысл работать с потенциальным контрагентом.

Я рекомендую рассматривать все шаги проверки в совокупности. Если потенциальный контрагент не прошел проверку по одному или двум шагам, можно уточнить у него причины и потом принять решение о заключении договора. Если вы видите, что контрагент не прошел проверку по большинству шагов, не стоит рисковать - ищите партнера понадежней.

Законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при... обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является... оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно... склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том... будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой...

Определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров. В документе...

Немаловажным вопросом при заключении сделок с новыми партнерами в сфере бизнеса является проверка контрагента на добросовестность.

Собранная информация о деятельности пока еще не знакомой организации поможет предупредить предпринимателя, избавив его от необходимости вложения денег в сомнительные проекты.

Вопрос особой важности

На сегодняшний день существует множество неблагонадежных организаций, которые называют однодневками. Именно они и способны нанести ущерб второй стороне договора. При этом государство недополучит налоги, а у добросовестного бизнесмена возникнут проблемы в виде огромного количества вопросов со стороны контролирующих организаций. Впоследствии это выливается в доначисление налогов, отказ от возврата сумм НДС, а также чревато наложением немалых штрафных санкций.

Проверка контрагента на добросовестность не является обязанностью предприятия. Законодательными актами подобная процедура не предусмотрена. Однако для каждого бизнесмена будет все же разумнее и безопаснее уделить некоторое время сбору информации о своих партнерах. Из этого можно сделать вывод о том, что проверку контрагента на добросовестность можно считать делом обязательным. При проведении подобной процедуры всегда появится возможность доказать контролирующим органам, что компания перед оформлением сделки проявила осмотрительность. Ведь, исходя из примеров практики, становится понятно, что одинаковый уровень ответственности возлагается на фирмы, которые намеренно вступили в отношения с организацией-однодневкой, и на те, которые не узнали об ее недобросовестности заранее, и не предприняли необходимые меры предосторожности.

Основные признаки неблагонадежности

Практический опыт работы контролирующих органов позволил выявить некоторые критерии, согласно которым может быть дана оценка недобросовестности контрагента.

Так, основными признаками неблагонадежности нового партнера могут служить:

Юридический адрес компании, находящийся в месте, где располагается большое количество иных субъектов хозяйствования, или в жилых помещениях (например, в квартирах);
- наличие картотеки, указывающей на большую задолженность перед бюджетом;
- дата государственной регистрации, которая проводилась незадолго до предложения о заключении договора.
- наличие у фирмы единственного учредителя, который, к тому же, является ее директором и главным бухгалтером, ведь в таком случае возможно, что этот человек - участник и внушительного количества других организаций, у которых имеется большая задолженность по уплате налогов в бюджет;
- проведение реорганизации в виде слияния фирмы с другим обществом или изменение ее местонахождения;
- возникающие сомнения в подлинности поставленных директором и главным бухгалтером подписей в первичных документах и на договорах.

При обнаружении всех или только нескольких описанных выше признаков представитель налоговых органов особенно внимательно рассматривает законность оформления некоторых документов, в частности, счетов-фактур, данные из которых служат для производства налоговых вычетов по НДС.

Самостоятельное определение рисков

Разумеется, дожидаться проверки контролирующих органов предприятиям не стоит. Каждый из плательщиков имеет право воспользоваться теми критериями, которые позволяют наиболее эффективно провести проверку контрагента на добросовестность.

Существует приказ ФНС № 93-06-333 от 30.05.2007 г., который содержит пояснения о том, при каких условиях можно считать, что налогоплательщик проверил своего потенциального партнера на благонадежность. Обезопасить себя от претензий финансовых органов и гарантировать исключение рисков для своего бизнеса позволит применение достаточно большого количества способов. Рассмотрим их подробнее.

Алгоритм проверки

Система проверки контрагентов на предприятии должна быть упорядочена. Для этого издают локальный акт, назначают ответственных, а также предусматривают все критерии, подлежащие рассмотрению. Например, из этой процедуры можно исключить те организации, которые работают на российском рынке уже давно и заслужили надежную репутацию. Целесообразность проводимых проверок может быть ограничена суммой, а также периодичностью сделок.

Одной из обязательных процедур является запрос таких копий документов для проверки контрагента:

Свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию фирмы;
- устава;
- выписки из ЕГРЮЛ;
- приказа о назначении лиц, ответственных за заключение договоров.

При заключении сделок строительного подряда актуальным документом явится лицензия на осуществление подобной деятельности. Необходимо также убедиться в том, что партнер не принимает участия в судебных разбирательствах. Подобную информацию можно получить, зайдя в картотеку арбитражных дел, которая имеется в свободном доступе и располагается на ресурсе ВАС РФ. Для проведения такой проверки достаточно ввести в поисковую строку наименование потенциального партнера и его ИНН. Если фирма фигурирует в каких-либо делах, то их список будет выведен на экран.

Для уверенности в проведении сделки необходимо убедиться и в том, что в отношении потенциального партнера не ведется исполнительное производство. Такую информацию можно получить на портале ФСПП РФ. Проверить, таким образом, можно не только юридические лица, но и ИП.

Еще одним шагом при определении добросовестности контрагента является получение информации о том, что в отношении потенциального поставщика или покупателя не проводится процедура банкротства. Такие сведения могут быть получены из Единого федерального реестра, содержащего в себе факты деятельности всех субъектов хозяйствования РФ. Здесь же может быть найдена и другая весьма полезная информация, которая позволит создать общую картину о контрагенте, например, стоимость его чистых активов.

Перед заключением договора необходимо убедиться в том, что у партнера по бизнесу имеются все необходимые лицензии. Как получить такую информацию? Для этого необходимо зайти на сайты соответствующих органов, выдающих разрешения на осуществление того или иного вида деятельности.

Перед подписанием договора следует также ознакомиться с данными, содержащимися в годовой отчетности контрагента. Такая информация открыта для любой из заинтересованных сторон. Стоит только иметь в виду, что прохождение такой процедуры потребует возмещения расходов на копирование документов.

Проверка юридического лица по ИНН

Получение сведений с помощью данного способа доступно всем желающим. Проверка контрагента по ИНН осуществляется онлайн. Для этого используются следующие базы данных:

Сайта Министерства доходов;
- реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, где можно сверить реквизиты партнера;
- реестра, содержащего аннулированные свидетельства НДС;
- реестра свидетельств единого налога.

Существуют также отдельные специальные сервисы, которые предоставляет налоговая инспекция. Проверка контрагента на них осуществляется при введении ИНН в соответствующую строку. Результат выдается мгновенно.

Кроме того, проверка контрагента по ИНН может проводиться с использованием следующего:

Базы предприятий экспортеров;
- системы комплексного раскрытия имеющейся информации участниками фондовых рынков.

Интернет-источники, на которых можно проверить контрагента на добросовестность бесплатно, существуют не только для России. Имеются они для Украины и для многих других зарубежных стран. Найти такие ресурсы в сети не составит особого труда. Например, в США подобные сайты есть для каждого штата страны. На них и могут быть получены соответствующие сведения о контрагенте.

Кроме проверки партнера в налоговой в Интернете могут быть найдены и частные «черные списки», в которые внесены недобросовестные компании и фирмы-должники.

Для того чтобы окончательно убедиться в благонадежности контрагента, можно также купить его кредитную историю в специальном бюро или заняться поиском информации на сайтах и форумах, где имеются отзывы и обсуждения о работе с данной компанией. Но не стоит забывать о том, что компания-однодневка способна создать фиктивные сайты или оставлять позитивные отзывы о своей работе на других ресурсах. Источник информации при проверке контрагента на добросовестность должен заслуживать доверия.

Проверка ИП по ИНН

Нередко в качестве контрагента при заключении сделки выступает не компания, а частный предприниматель. Проверить его по ИНН еще проще, чем фирму. Необходимо запросить у ИП копию свидетельства, подтверждающую государственную регистрацию, и документы, свидетельствующие о его постановке на учет. Перед подписанием договора необходимо также удостовериться в законности явившегося лица, а также в наличии у него полномочий на подписание документов.

Запрос в ФНС

Для предоставления информации о потенциальном партнере по бизнесу можно обратиться в налоговую. Это также явится проявлением осмотрительности.

Выдача сведений о субъектах предпринимательской деятельности, не входящих в разряд налоговых тайн, является обязанностью контролирующих органов.

Возможности ресурса ФНС

Для проверки потенциального партнера существует специальный сервис. Создала его ФНС России. «Проверь себя и контрагента. Налог. ру» - такое название носит данный ресурс. Он предоставляет для предприятий широкие возможности. Так, контрагента можно проверить по ОГРН, ИНН, месту нахождения, а также наименованию. Для этого необходимо зайти на сайте ФНС России «Проверь себя и контрагента. Налог. ру» в раздел, который носит название «Электронные сервисы». Именно здесь и может быть осуществлена проверка потенциального партнера по разным направлениям. Прежде всего ресурсом предоставляются сведения, которые содержатся в ЕГРЮЛ. Проверка контрагента при этом может быть проведена при вводе его ИНН, юридического адреса, региона нахождения или наименования. При проверке ИП может быть введена только фамилия предпринимателя.

С помощью сайта ФСН осуществляется быстрая проверка контрагентов. Ввод правильных данных позволит увидеть дату регистрации, место нахождения, ОГРН, ИНН, а также выяснить, не внесена ли запись о прекращении деятельности данного субъекта хозяйствования. Ресурс позволяет также проверить юридический адрес контрагента на «массовость».

На основании полученных данных может быть составлено заключение проверки контрагента с проведением анализа сроков ведения им деятельности, ее видов, а также получено общее представление об опыте потенциального партнера и наличии у него необходимых лицензий, о возможной дисквалификации, то есть о лишении права заниматься той или иной деятельностью, и прочая важная информация.

Выписка из ЕГРЮЛ

Каким образом может быть осуществлена проверка контрагента? ЕГРЮЛ предоставляет сведения о регистрации субъектов хозяйствования. Если потенциальный партнер ко всем собранным им документам подложит недавно полученную выписку, подтверждающую, что он состоит на государственном учете, то это также явится основанием для того, чтобы считать его благонадежным. Кроме того, по данному документу могут быть проверены реквизиты контрагента, которые он указывает в договорах.

Подобная выписка может быть как предоставлена самим партнером, так и получена в налоговом органе или на соответствующем ресурсе.

Проверка счетов в банке

Подобная процедура позволит получить дополнительную информацию в тех случаях, когда проводится проверка контрагента. Счета в банке не должны быть:

Заблокированными ФНС;
- не иметь каких-либо ограничений.

Для того чтобы убедиться в том, что счет не является заблокированным, достаточно зайти на специальный сервис ФНС и ввести ИНН контрагента, а также БИК обслуживающего его банка. Выяснить о наличии каких-либо ограничений по счету удается не всегда. Одни банки подобный сервис уже создали. У других он пока отсутствует.

Прочие способы проверки

Помимо получения информации о потенциальном партнере по всем перечисленным выше вопросам, необходимо убедиться в том, что у него:

Не имеется счетов в сомнительных кредитных учреждениях;
- существуют все необходимые условия для выполнения договорных обязательств, такие как торговые точки, склады, транспорт и т.д.;
- есть возможность выполнить заказ на пробную, небольшого объема партию товара.

Кроме всего прочего, понадобится узнать, действителен на момент подписания договора паспорт руководителя. Для этого необходимо посетить сервис Федеральной миграционной службы РФ.

При составлении представления о потенциальном партнере важно понимать, что единственный критерий недобросовестности контрагента обычно не приводит к тому, что компания лишается налоговых льгот. Ну а если такие признаки существуют в совокупности, то даже решение суда будет принято не в пользу организации.

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

• благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
• оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
• знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

Зачем искать и проверять контрагентов?

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

Чем удобен сервис:

• Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
• Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
• В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
• Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
• Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Что необходимо сделать?

• Убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу.

Особенно это необходимо делать в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

• Познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок.
• Убедиться в том, что фирма намерена выполнять условия сделки.

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится с заключением сделки и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.

• Удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?